Fałszywe faktury za 64,5 mln zł
To kolejny wątek w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy.
Funkcjonariusze zatrzymali pięciu mężczyzn i kobietę w woj. mazowieckim.
Zatrzymani byli członkami grupy, która wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT. Grupa tworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury, dokumentujące zakup i sprzedaż artykułów tekstylnych oraz innych towarów.
Fikcyjne spółki były rejestrowane na obywateli Ukrainy i Polski. Wśród członków grupy są m.in. obywatele narodowości polskiej, nigeryjskiej i wietnamskiej.
To kolejne zatrzymania w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej. Na ślad jej działalności trafiono podczas jednej z kontroli w Wólce Kossowskiej.
Członkowie grupy nie tylko wystawiali nierzetelne faktury, ale zajmowali się również praniem pieniędzy. Wykorzystywali w tym celu rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin. W ten sposób mogli „wyprać” ponad 325 mln zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw podatkowych i przestępstw fakturowych.
Zostali objęci dozorem policji oraz poręczeniami majątkowymi. Do sądu trafiły wnioski o tymczasowy areszt dla trzech osób.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
AW